El diputado nacional José Luis Espert fue imputado por presunto lavado de dinero, en el marco de una causa que investiga un pago de 200 mil dólares efectuado en 2020 por el empresario Fred Machado, recientemente extraditado a Estados Unidos por una causa penal federal vinculada al narcotráfico y al fraude financiero, informó Elochodigital.
La imputación fue impulsada por el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, a partir de una denuncia presentada por el dirigente social Juan Grabois, quien sostiene que el legislador habría recibido dinero proveniente de una organización criminal con ramificaciones internacionales.
La denuncia de Grabois
Según el escrito presentado ante la justicia, Espert habría cobrado al menos 200.000 dólares provenientes de fondos vinculados a actividades ilícitas investigadas por la justicia norteamericana. Grabois sostiene que la suma figura en un documento contable incorporado a la causa judicial del Distrito Este de Texas, donde Fred Machado y su socia Debra Mercer-Erwin fueron acusados de narcotráfico, lavado de activos y fraude electrónico.
“El dinero podría corresponder a una maniobra de lavado de activos destinada a financiar actividades políticas en la Argentina”, señala la denuncia.
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El expediente estadounidense contiene registros bancarios del Bank of America, en los que figura una transferencia realizada el 22 de enero de 2020 a nombre de José Luis Espert. La operación aparece junto a otras transacciones vinculadas al empresario argentino y fue detectada dentro de un “libro contable secreto” que, según la acusación, Machado utilizaba para encubrir movimientos financieros.
Pruebas y vínculos
La documentación incorporada al expediente detalla los bancos intermediarios por los que circuló el dinero hasta llegar a su destinatario final. En la última línea, figura el nombre de José Luis Espert, junto a un código identificado como N28FM, que corresponde a la matrícula del avión privado que Machado le habría facilitado durante su campaña presidencial de 2019.
Ese detalle refuerza las sospechas sobre una relación económica y logística entre el diputado y el empresario extraditado, según la investigación.
Por su parte, fuentes judiciales confirmaron a Elochodigital que la Fiscalía de San Isidro ordenó la recolección de documentación bancaria y registros financieros para determinar el origen y destino de los fondos, además de requerir informes a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la AFIP.
Contexto internacional
El empresario Fred Machado, de origen neuquino, fue extraditado a Estados Unidos tras la decisión unánime de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ratificó el pedido del gobierno norteamericano. En ese país será juzgado por asociación ilícita, narcotráfico, lavado de activos y fraude electrónico.
Machado fue señalado por la justicia estadounidense como financista de una red internacional de tráfico de drogas, y en los documentos incautados se mencionan transferencias de grandes sumas de dinero hacia la Argentina, algunas de las cuales apuntan directamente a Espert.
Repercusiones
Desde el entorno del diputado, evitaron realizar declaraciones oficiales, aunque allegados a Espert adelantaron que “no existe ninguna irregularidad en sus cuentas personales” y que se trata de “una maniobra política impulsada por sectores de la oposición”.
En tanto, Juan Grabois aseguró en declaraciones radiales que “la Justicia debe investigar con seriedad el vínculo financiero entre Espert y un empresario acusado de narcotráfico internacional”, y pidió que se cite al legislador a declaración indagatoria.
La causa continúa en etapa de instrucción y será clave el análisis de las transferencias bancarias y los vínculos económicos detectados entre ambos.
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